Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
05.02.2025 14:49
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания –Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании -13.01.2025 г.
Дата проведения собрания - 05 февраля 2025 г.
Место проведения собрания - г. Казань, ул. Журналистов, д.56
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12-00 час.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 13-20 час.
Время открытия собрания - 13-00 час.
Время начала подсчета голосов - 13-20 час.
Время закрытия собрания - 13 -30 час.
Дата составления протокола - 05.02.2025 г.
Номер протокола общего собрания акционеров-3
Вид и категория ценных бумаг Общества -
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней- 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56
Повестка дня :
1 . Внесение изменения в Устав . Утверждение Устава в новой редакции.
2. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
Председатель собрания - Гарипов Айдар Равилевич, Председатель Совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества исполняет обязанности председателя на годовом собрании акционеров Общества в соответствии с п.2 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах»; Положением о Совете директоров ОАО «Каздорстрой», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 27.06.2024 г. ( Протокол №40 от 27.06.2024 г.), Протокола совета Директоров ОАО «Каздорстрой» №41 от 27.06.2024 г.
Секретарь собрания - Покровская Светлана Владимировна, Заместитель генерального директора Общества по юридическим вопросам . Исполняет свои обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Каздорстрой», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 27.06.2024 г. ( Протокол №40 от 27.06.2024 г) .
Счетная комиссия , избранная решением Годового общего собрания акционеров от 27.06.2024 г. ( Протокол №40 от 27.06.2024 г) в составе :
Ахметшиной Марины Евгеньевны
Хабибрахманова Рината Рафаиловича
Шумиловой Ольги Владимировны
Лицо, приглашенное для подтверждения принятие решений Внеочередным общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии : Исламова Ильсия Рафгатовна -нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки - 66 017.
Число голосов, которыми обладают лица, присутствующие на Годовом общем собрании акционеров, из числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки – 59 407 ( 89,98%) от общего количества размещенных голосующих акций Общества).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 59 407 ( 89,98%) от общего количества размещенных голосующих акций Общества).
По общему правилу решение по вопросу внесения изменений в устав АО принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в общем собрании (п. 4 ст. 49 Закона об АО).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 59 407 ( 89,98%) от общего количества размещенных голосующих акций Общества).
Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании , по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу :
По первому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 59 407 ( 89,98%)
Голосующие акции Общества по первому вопросам повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 59 407 ( 89,98%) от общего количества размещенных голосующих акций Общества), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.
? от общего количества голосов от присутствующих на собрании составляет 44 555,25 , кворум имеется .
Число голосов , которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 66 017
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня -59 407
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум первому вопросу повестки дня имеется.
По общему правилу решение по вопросу внесения изменений в устав АО принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в общем собрании (п. 4 ст. 49 Закона об АО).
Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Число голосов , которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 66 017
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 59 407
% числа голосов по данному вопросу повестки дня которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 89,98 % , кворум имеется .
По второму вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 59 407 ( 89,98%) , кворум имеется .
По второму вопросу повестки дня общего собрания , кворум определен с учетом положений п.4.24 Положения №660-П
Собрание имеет кворум по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( «За» , «Против», «Воздержался» ), по каждому вопросу повестки дня общего собрания по которому имелся кворум:
1. Первый вопрос повестки дня : Внесение изменения в Устав. Утверждение Устава в новой редакции.
Вопрос поставленный на голосование : Внести изменения в Устав. Утвердить Устав в новой редакции.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 59 407
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результат голосования:
ЗА - 59 377 , ПРОТИВ - 30, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Особое мнение , выраженное в письменной форме на 1(Одном) листе , акционером, голосовавшим «против» по первому вопросу повестки дня, приобщено к протоколу Внеочередного общего собрания акционеров .
2. Второй вопрос повестки дня : Утверждение аудитора Общества на 2024.
Вопрос поставленный на голосование : Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (ОГРН: 1021603278663, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН: 1653000946, адрес :420066 , Республика Татарстан (Татарстан) ,г.Казань,ул.Абсалямова,д.13,оф.9 ) .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 59 407
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результат голосования:
ЗА – 59 407 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Формулировки решений, принятые общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу повестки дня принято решение: Внести изменения в Устав. Утвердить Устав в новой редакции.
2 .По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (ОГРН: 1021603278663, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН: 1653000946, адрес :420066 , Республика Татарстан (Татарстан) ,г.Казань,ул.Абсалямова,д.13,оф.9 ) .
Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров :
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
Лицо, подтвердившее принятие решений Внеочередным общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Исламова Ильсия Рафгатовна, нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании- 05 февраля 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Гарипов Д.Р.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.02.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{2D0F30E0-0492-41FB-ACAF-629C41444E8C}.uif